La prueba financiera en la jurisprudencia sobre el delito de trata de personas

  • Luis Lafont Nicuesa Fiscalía General del Estado
Palabras clave: negocio, indicio, dinero, patrimonio, justificación

Resumen

La investigación financiera del delito de trata de personas va adquiriendo gradualmente una mayor importancia. Puede configurar delitos específicos como el de blanqueo de capitales o contra la hacienda pública, medidas accesorias como el decomiso y perfilar una contundente prueba indiciaria que avale la prueba testifical de la víctima asegurando así la correspondiente condena. En este trabajo además de dar unas pautas generales sobre el concepto e importancia de la investigación financiera vamos a analizar las diferencias en la financiación entre las redes de trata y de inmigración ilegal, así como los aspectos que están tomando en consideración los tribunales en el ámbito financiero para dar crédito al testimonio de la víctima.

Biografía del autor/a

Luis Lafont Nicuesa, Fiscalía General del Estado

Fiscal. Unidad de Extranjería

Citas

Consejo General del Poder Judicial (2018). Guía sobre criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos. Bilbao: Consejo General del Poder Judicial.

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Fernández Olalla, P. (2015). Mesa redonda sobre modos y técnicas de investigación y prueba del delito de trata de seres humanos. Jornada de Técnicas de Investigación del Ministerio Fiscal (2ª edición). Madrid: Ministerio de Justicia.

Fiscalía General del Estado (2015). Memoria. Madrid: Fiscalía General del Estado.

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United Nations Office on Drugs and Crime (2009). Manual de la investigación contra el delito de trata de personas. Guía de autoaprendizaje. Nueva York: ONU.

United Nations Office on Drugs and Crime (2007). Manual para la lucha contra la trata de personas. Nueva York: ONU.

Publicado
2020-06-29
Cómo citar
Lafont Nicuesa, L. (2020). La prueba financiera en la jurisprudencia sobre el delito de trata de personas. Icade. Revista De La Facultad De Derecho, (109), 1-15. https://doi.org/10.14422/icade.i109.y2020.003
Sección
Artículos